અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સામે CBIની મોટી કાર્યવાહી

ADAG ગ્રુપ પર તપાસ તેજ, શેલ કંપનીઓના જાળાનો ખુલાસો

09 May 2026 Gujarat Updates Team: દેશના કોર્પોરેટ અને નાણાકીય ક્ષેત્રમાં ફરી એકવાર મોટો હલચલ મચાવતો વિકાસ સામે આવ્યો છે. Anil Ambaniના નેતૃત્વ હેઠળ કાર્યરત Reliance ADA Group સામે Central Bureau of Investigationએ તપાસ વધુ આક્રમક બનાવી છે. શનિવારે મુંબઈ શહેરમાં એકસાથે અનિલ અંબાણી ગ્રુપના17 અલગ-અલગ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ એજન્સીના સૂત્રો અનુસાર આ કાર્યવાહી કથિત બેંક ફ્રોડ, નાણાંની ગેરવહેચટ અને ફંડ ડાયવર્ઝન જેવા ગંભીર આર્થિક ગુનાઓને કેન્દ્રમાં રાખીને કરવામાં આવી છે.

CBI દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી ખાસ કરીને Reliance Communications, Reliance Commercial Finance અને Reliance Home Finance સાથે જોડાયેલા કેસોમાં કેન્દ્રિત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તપાસમાં એવી શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓમાંથી લેવામાં આવેલા હજારો કરોડ રૂપિયાના લોનનો ઉપયોગ નિર્ધારિત હેતુ માટે ન કરી અન્ય માર્ગે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો.

ડિરેક્ટરોના નિવાસસ્થાન અને ઓફિસોમાં તપાસ
CBI ની વિશેષ ટીમોએ કંપનીના વર્તમાન અને પૂર્વ ડિરેક્ટરોના રહેણાંક સ્થળો ઉપરાંત એવી ઈન્ટરમિડિયરી કંપનીઓના ઓફિસોમાં પણ દરોડા પાડ્યા, જેઓના ખાતાઓનો ઉપયોગ શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો માટે થતો હોવાનો આરોપ છે. સર્ચ દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ડેટા, બેંકિંગ રેકોર્ડ, હાર્ડ ડિસ્ક અને નાણાકીય વ્યવહારો સંબંધિત પુરાવાઓ જપ્ત કરાયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

તપાસ એજન્સીના અધિકારીઓ માને છે કે આ સમગ્ર નેટવર્ક એક જ સિસ્ટમ હેઠળ સંચાલિત થતું હતું, જેમાં વિવિધ કંપનીઓ મારફતે નાણાંને અલગ-અલગ એકાઉન્ટમાં ખસેડવામાં આવતા હતા. આ મામલે અનેક બેન્કિંગ અધિકારીઓ અને મધ્યસ્થીઓની ભૂમિકા પણ તપાસના દાયરામાં આવી શકે છે.

એક જ સરનામેથી ચાલતી કંપનીઓએ વધારી શંકા
તપાસ દરમિયાન સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ સામે આવી કે અનિલ અંબાણી ગ્રુપના કેટલીક ઈન્ટરમિડિયરી કંપનીઓ એક જ સરનામેથી સંચાલિત થઈ રહી હતી. CBI ને શંકા છે કે આ કંપનીઓ વાસ્તવિક બિઝનેસ માટે નહીં પરંતુ માત્ર નાણાંના ટ્રાન્સફર અને ગેરવહીવટ માટે ઉભી કરવામાં આવી હતી. એજન્સીના સૂત્રો મુજબ, આ પ્રકારની કંપનીઓ સામાન્ય રીતે “શેલ કંપની” તરીકે ઓળખાય છે. આવી કંપનીઓનો ઉપયોગ કાયદેસર વ્યવસાય દર્શાવીને ગેરકાયદેસર નાણાંની હેરફેર માટે થતો હોવાનો આરોપ છે. CBIએ અત્યાર સુધી જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો અને Life Insurance Corporation of Indiaની ફરિયાદોના આધારે કુલ સાત અલગ-અલગ કેસ નોંધ્યા છે. આ કેસોમાં અંદાજે ₹27,337 કરોડ જેટલા નુકસાનનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

અગાઉ પણ થઈ ચૂક્યા છે સર્ચ ઓપરેશન
આ પહેલી વાર નથી જ્યારે અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સામે તપાસ એજન્સીઓએ કાર્યવાહી કરી હોય. અગાઉ પણ CBI અને Enforcement Directorate દ્વારા વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. અગાઉના અનિલ અંબાણી ગ્રુપના દરોડાઓ દરમિયાન અનેક નાણાકીય દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા મળ્યા હોવાનું કહેવાય છે. તપાસ દરમિયાન Reliance Communicationsના બે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ડી. વિશ્વનાથ અને અનિલ કાલ્યાનીની 20 એપ્રિલ 2026ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. CBIનો આરોપ છે કે બંને અધિકારીઓ બેન્કિંગ ઓપરેશન અને ફંડ મેનેજમેન્ટમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા. હાલ બંને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ED પણ કરી રહી છે સખત કાર્યવાહી
CBI સિવાય Enforcement Directorate પણ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સામે મની લોન્ડરિંગ મામલે અલગ તપાસ ચલાવી રહી છે. તાજેતરમાં EDએ મુંબઈના પાલી હિલ વિસ્તારમાં આવેલા અનિલ અંબાણીના વૈભવી નિવાસ ‘Abode’ને પણ જપ્ત કર્યો હતો. આ મિલકતની કિંમત અંદાજે ₹3,716 કરોડથી વધુ હોવાનું જણાવાયું હતું. EDના જણાવ્યા મુજબ Reliance Communications અને તેની સંકળાયેલી કંપનીઓએ દેશી અને વિદેશી બેન્કોમાંથી હજારો કરોડ રૂપિયાનું ધિરાણ લીધું હતું, જેમાંથી મોટો હિસ્સો હજુ બાકી છે. તપાસ એજન્સી આ નાણાં ક્યાં વપરાયા અને કોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયા તેની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ પણ રાખી રહી છે નજર
આ સમગ્ર મામલે દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત Supreme Court of India પણ નજર રાખી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ CBI અને EDને નિષ્પક્ષ અને ઝડપી તપાસ કરવાની સૂચના આપી હતી. કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે આ પ્રકારના મોટા આર્થિક ગુનાઓમાં પારદર્શિતા જળવાઈ રહેવી જરૂરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે એ પણ જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીઓએ કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ કામ કરવું જોઈએ અને તમામ પુરાવાઓના આધારે જ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.

બેંકિંગ સેક્ટરમાં ફરી ઉઠ્યા સવાલ
આ સમગ્ર પ્રકરણ પછી ફરી એકવાર દેશના બેંકિંગ સેક્ટર પર સવાલો ઊભા થયા છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે મોટા ઉદ્યોગગૃહોને આપવામાં આવતા હજારો કરોડના લોનની દેખરેખ વધુ મજબૂત કરવાની જરૂર છે. અનેક વખત લોન આપતી વખતે યોગ્ય ચકાસણી ન થવાને કારણે પછી બેન્કોને મોટું નુકસાન ભોગવવું પડે છે. આ કેસમાં પણ આરોપ છે કે કેટલીક જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોએ પૂરતી સુરક્ષા વગર મોટી રકમના લોન મંજૂર કર્યા હતા. હવે તપાસ એજન્સીઓ આ પ્રક્રિયામાં સામેલ બેન્ક અધિકારીઓની ભૂમિકા પણ તપાસી રહી છે.

કોર્પોરેટ જગતમાં વધ્યો દબાણ
અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સામે સતત વધી રહેલી તપાસ અને કાર્યવાહીથી દેશના કોર્પોરેટ ક્ષેત્રમાં પણ ચિંતા વધી છે. બજાર નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ કેસ આગામી સમયમાં દેશના કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને બેંકિંગ નીતિઓમાં મોટા ફેરફારો લાવી શકે છે. વિશેષજ્ઞોના મતે જો આ કેસમાં મોટા સ્તરે ગેરરીતિઓ સાબિત થાય તો ભવિષ્યમાં કોર્પોરેટ લોન મંજૂરી પ્રક્રિયા વધુ કડક બની શકે છે. સાથે જ શેલ કંપનીઓ અને ફંડ ડાયવર્ઝન સામે સરકાર વધુ કડક નીતિઓ અપનાવી શકે છે.

આગળ શું?
હાલ CBI અને ED બંને એજન્સીઓ અલગ-અલગ દિશામાં તપાસ આગળ વધારી રહી છે. આગામી દિવસોમાં વધુ ધરપકડ, પૂછપરછ અને સંપત્તિ જપ્તીની કાર્યવાહી થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.તપાસ એજન્સીઓ હવે નાણાંના પ્રવાહ, શેલ કંપનીઓના નેટવર્ક અને બેન્કિંગ વ્યવહારોની વિગતવાર તપાસ કરી રહી છે. આ કેસમાં હજુ ઘણા મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

ભારતના કોર્પોરેટ ઇતિહાસમાં આ કેસ સૌથી મોટા આર્થિક તપાસ પ્રકરણોમાંથી એક બની શકે છે.

www.gujaratupdates.com

અમારી WhatsApp ચેનલ માં જોડાવો : Click karo
અમારી Telegram ચેનલ માં જોડાવો : Click karo
અમારા Facebook પેજને ફોલો કરો: Click karo

આ આર્ટિકલને તમારા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવા નીચેના આઈકોન પાર ક્લિક કરો.