બોગસ કરારથી સર્ક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન સુધી
બેંક ફ્રોડ કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, ચાર કૃષિ જમીન સહિત કરોડોની સંપત્તિ એટેચ
25 August 2026 Gujarat Updates Team: બેંકિંગ વ્યવસ્થામાંથી મેળવેલી લોનની રકમનો કથિત રીતે અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓમાં ઉપયોગ, શંકાસ્પદ કરારો અને એકબીજા સાથે નાણાંની ગોળ ફેરવણીના આરોપો ધરાવતા સાયોના કલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા બેંક ફ્રોડ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ વધુ એક મોટી કાર્યવાહી કરી છે. EDના અમદાવાદ ઝોનલ કાર્યાલયે પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ આશરે રૂ. 9.19 કરોડની જંગમ તથા સ્થાવર મિલકતોને પ્રોવિઝનલ એટેચ કરી છે. EDની સત્તાવાર માહિતી અનુસાર આ કેસમાં આ બીજો પ્રોવિઝનલ અટેચમેન્ટ ઓર્ડર છે. અગાઉની કાર્યવાહી સાથે જોવામાં આવે તો કેસમાં અત્યાર સુધી એટેચ કરાયેલી સંપત્તિનું કુલ મૂલ્ય રૂ. 9.62 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. તપાસ એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કેસની વધુ તપાસ હજુ ચાલુ છે.
રૂ. 71.88 કરોડના કથિત બેંક ફ્રોડથી તપાસની શરૂઆત
આ સમગ્ર મામલાની શરૂઆત CBIની Banking Securities and Fraud Branch (BS&FB), મુંબઈ દ્વારા નોંધાયેલી FIRથી થઈ હતી. FIRમાં M/s Sayona Colors Private Limited (SCPL), તેના ડિરેક્ટર Paresh D. Patel, M/s Shamrock Chemie Private Limited તથા સંબંધિત ડિરેક્ટરો અને અન્ય લોકો સામે બેંકો સાથે કથિત છેતરપિંડી અંગે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. તપાસના મૂળ આક્ષેપ મુજબ સંબંધિત કંપનીઓએ બેંકો પાસેથી મેળવેલી ક્રેડિટ સુવિધાઓનો ઉપયોગ એવી રીતે કર્યો કે જેના કારણે બેંકોને અંદાજે રૂ. 71.88 કરોડનું નુકસાન થયાનું જણાવાયું છે. EDની તપાસ મુજબ લોન અથવા ક્રેડિટ મારફતે પ્રાપ્ત થયેલા નાણાંને સંબંધિત કંપનીઓ અને ગ્રુપ સંસ્થાઓ તરફ વાળવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીના જણાવ્યા પ્રમાણે, બેંકમાંથી વધુ ક્રેડિટ લિમિટ મેળવવા માટે કથિત રીતે કેટલાક કરારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે કરારોના આધારે થયેલા વ્યવહારોમાં પણ ગેરરીતિ હોવાની તપાસમાં સામે આવી છે.
લોનની રકમથી મિલકત ખરીદવાનો આરોપ
EDની તપાસનો એક મહત્વનો મુદ્દો મિલકતોની ખરીદી સાથે જોડાયેલો છે. તપાસ એજન્સી અનુસાર, સાયોના કલર્સમાંથી બહાર ગયેલી લોનની રકમનો એક હિસ્સો પ્રમોટરો તથા ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓના નામે મિલકતો ખરીદવા માટે વપરાયો હતો.અર્થાત્, બેંકિંગ ચેનલ દ્વારા વ્યવસાયિક ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલી રકમ કથિત રીતે કંપનીના મૂળ વ્યવસાયિક હેતુથી અલગ દિશામાં વપરાઈ હોવાનો એજન્સીનો આરોપ છે.EDએ હાલમાં જે સંપત્તિઓ પર કાર્યવાહી કરી છે તેમાં ચાર કૃષિ જમીનોનો પણ સમાવેશ થાય છે. એજન્સી અનુસાર આ ચાર જમીનો એવી રકમમાંથી ખરીદવામાં આવી હતી જે લોન ફંડના ડાયવર્ઝન સાથે જોડાયેલી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ કાર્યવાહીનું મહત્વ એટલા માટે પણ છે કે PMLA હેઠળ તપાસ એજન્સી કથિત રીતે ગુનાથી પેદા થયેલી આવક સાથે જોડાયેલી સંપત્તિઓને તપાસ દરમિયાન પ્રોવિઝનલ રીતે એટેચ કરી શકે છે. જોકે, અંતિમ કાનૂની સ્થિતિ સંબંધિત પ્રક્રિયા અને સત્તાવાર નિર્ણય બાદ જ સ્પષ્ટ થાય છે.
માત્ર જમીન નહીં, અનેક પ્રકારની સંપત્તિઓ તપાસના ઘેરામાં
EDના તાજા અટેચમેન્ટ ઓર્ડરમાં માત્ર કૃષિ જમીન જ નહીં, પરંતુ વિવિધ પ્રકારની નાણાકીય અને ભૌતિક સંપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. સત્તાવાર વિગતો પ્રમાણે એટેચ કરવામાં આવેલી સંપત્તિઓમાં: ચાર કૃષિ જમીનો, બે ઔદ્યોગિક પ્લોટ ,એક રહેણાંક ફ્લેટ, ટર્મ ડિપોઝિટ્સ ,બે ડિમેટ એકાઉન્ટમાં રહેલા ઇક્વિટી શેર નો સમાવેશ થાય છે. આ સંપત્તિઓનો સમાવેશ દર્શાવે છે કે તપાસ માત્ર કંપનીના બેંક એકાઉન્ટ અથવા ચોક્કસ વ્યવહારો સુધી મર્યાદિત નથી રહી. કથિત રીતે ડાયવર્ટ થયેલા નાણાં અંતે ક્યાં ગયા અને તેમાંથી કઈ સંપત્તિ ઊભી થઈ તે દિશામાં પણ તપાસ આગળ વધી રહી છે.
‘બોગસ એગ્રીમેન્ટ’ અને ટ્રાન્ઝેક્શનનો મુદ્દો
EDના જણાવ્યા પ્રમાણે તપાસ દરમિયાન એવી વિગતો સામે આવી છે કે સંબંધિત કંપનીઓ વચ્ચે કેટલાક એવા કરારો કરવામાં આવ્યા હતા જેને તપાસ એજન્સીએ કથિત રીતે બોગસ અથવા શંકાસ્પદ ગણાવ્યા છે.આ કરારોના આધારે નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ લોનમાંથી મેળવેલી રકમ એક કંપનીમાંથી બીજી કંપની તરફ ખસેડાઈ હોવાનો આરોપ છે. સામાન્ય રીતે કંપનીઓ વચ્ચે વેપાર, સપ્લાય, સેવા અથવા અન્ય વ્યવસાયિક જરૂરિયાતો માટે નાણાંનું ટ્રાન્સફર થવું અસામાન્ય બાબત નથી. પરંતુ તપાસ એજન્સીનો દાવો એ છે કે આ કેસમાં કેટલાક વ્યવહારો પાછળ વાસ્તવિક વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ કરતાં નાણાંના ડાયવર્ઝનનો હેતુ હોવાની શંકા છે. આ જ કારણસર EDએ સંબંધિત કરારો, બેંકિંગ ટ્રેલ અને ગ્રુપ કંપનીઓ વચ્ચેના વ્યવહારોને પોતાની તપાસનો મહત્વનો હિસ્સો બનાવ્યો છે.
Letter of Credit સુવિધાનો પણ કથિત દુરુપયોગ
કેસમાં Letter of Credit (LC) સુવિધાનો મુદ્દો પણ મહત્વનો છે.EDના જણાવ્યા મુજબ લોનની રકમ સંબંધિત ગ્રુપ કંપનીઓ સુધી પહોંચાડવા માટે સીધી ટ્રાન્સફર ઉપરાંત LC સુવિધાનો પણ કથિત રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. LC એ વેપારી વ્યવહારોમાં સામાન્ય રીતે વપરાતી બેંકિંગ સુવિધા છે. પરંતુ તપાસ એજન્સીના આરોપ પ્રમાણે, આ કેસમાં તેનો ઉપયોગ નાણાંના એવા ટ્રાન્સફર માટે કરવામાં આવ્યો જેનો અંતિમ હેતુ બેંક દ્વારા મંજૂર કરાયેલી ક્રેડિટ સુવિધાના મૂળ ઉદ્દેશથી અલગ હતો. તપાસ હવે આ વ્યવહારો પાછળ કઈ કંપની, કયો કરાર અને કઈ નાણાકીય કડી હતી તે અંગે વધુ વિગતો શોધી રહી છે.
એક કંપનીમાંથી બીજી અને પછી ફરી બીજી કંપનીમાં નાણાં
આ કેસનો સૌથી નોંધપાત્ર પાસો કથિત circular routing of funds છે.EDના જણાવ્યા પ્રમાણે સાયોના કલર્સ અને શેમરોક કેમિ વચ્ચે તેમજ અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓ સાથે નાણાંની એવી હેરફેર કરવામાં આવી હતી જેમાં રકમ એક સંસ્થામાંથી બીજી સંસ્થામાં ગઈ અને ત્યારબાદ ફરી સંબંધિત કંપનીઓની ચેનલમાં ફરતી રહી. આ પ્રકારના વ્યવહારોની તપાસમાં સામાન્ય રીતે બેંક સ્ટેટમેન્ટ, ખાતાવહી, ઇન્વૉઇસ, કરાર, LC દસ્તાવેજો તથા કંપનીઓ વચ્ચેના નાણાકીય સંબંધોની કડી તપાસવામાં આવે છે. EDનો આરોપ છે કે આવા સર્ક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શનના કારણે કંપનીઓની નાણાકીય સ્થિતિ અથવા વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ અંગે બેંકો સમક્ષ એવી છાપ ઊભી થઈ કે જેના આધારે વધુ ક્રેડિટ સુવિધા મળી શકે.
બેંકોની ક્રેડિટ લિમિટ વધારવાનો કથિત હેતુ
તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, સંબંધિત કંપનીઓ વચ્ચેના વ્યવહારો અને નાણાંની હેરફેરનો એક હેતુ બેંકો પાસેથી વધુ ક્રેડિટ મેળવવાનો હતો.બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કંપનીને આપવામાં આવતી ક્રેડિટ લિમિટ સામાન્ય રીતે તેના વ્યવસાય, નાણાકીય સ્થિતિ, ટર્નઓવર, સુરક્ષા, કેશ ફ્લો અને અન્ય દસ્તાવેજોના આધારે નક્કી થાય છે. આ કેસમાં EDની તપાસનો દાવો છે કે સંબંધિત કંપનીઓએ પરસ્પર વ્યવહારો અને કથિત રીતે બનાવટી કરારોના માધ્યમથી નાણાકીય પ્રવૃત્તિનું એવું ચિત્ર ઊભું કર્યું જેના આધારે બેંકો પાસેથી વધુ ક્રેડિટ સુવિધા મેળવવામાં આવી.જો કે, આ તમામ બાબતો તપાસ હેઠળના આરોપો છે અને અંતિમ દોષિતતા સક્ષમ અદાલતી પ્રક્રિયા બાદ જ નક્કી થઈ શકે છે.
બીજી વખત સંપત્તિ એટેચ થતાં કુલ આંકડો રૂ. 9.62 કરોડ
આ કેસમાં EDની તાજેતરની કાર્યવાહી પ્રથમ વખત નથી. સત્તાવાર માહિતી પ્રમાણે રૂ. 9.19 કરોડની તાજી પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ કાર્યવાહી આ કેસમાં બીજી છે.અગાઉની કાર્યવાહી સાથે કુલ એટેચમેન્ટનું મૂલ્ય હવે રૂ. 9.62 કરોડ થયું છે. એટલે કે તાજેતરના ઓર્ડરે કેસમાં તપાસ હેઠળની સંપત્તિઓના મૂલ્યમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. EDની આ કાર્યવાહીનો તાત્કાલિક અર્થ એ છે કે સંબંધિત સંપત્તિઓ પર કાયદાકીય નિયંત્રણની પ્રક્રિયા આગળ વધે છે. PMLAની પ્રક્રિયા મુજબ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ બાદ સંબંધિત કાયદાકીય સત્તાઓ સમક્ષ આગળની કાર્યવાહી થાય છે.
કેસની બેંકિંગ પૃષ્ઠભૂમિ પણ જૂની
સાયોના કલર્સ અને શેમરોક કેમિ સાથે સંબંધિત બેંકિંગ વિવાદ અગાઉથી વિવિધ નાણાકીય કાર્યવાહી સાથે જોડાયેલો હોવાનું ઉપલબ્ધ સરકારી રેકોર્ડ પરથી પણ જોવા મળે છે. Debt Recovery Tribunalના ઉપલબ્ધ કેસ રેકોર્ડમાં State Bank of India સામે Sayona Colors Private Limited and Others સંબંધિત કાર્યવાહીનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. રેકોર્ડમાં OA/410/2015 અને RC/385/2019 જેવા કેસ સંદર્ભો નોંધાયેલા છે. શેમરોક કેમિ સંબંધિત અલગ બેંકિંગ કાર્યવાહીનો પણ ઉલ્લેખ મળે છે. આથી તાજેતરની ED કાર્યવાહી એક અલગ-થી-ઉભી થયેલી ઘટના કરતાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા બેંકિંગ વિવાદ અને તપાસની આગળની કડી તરીકે જોવામાં આવી શકે છે.
કંપનીનું નામ અગાઉના નાણાકીય રેકોર્ડમાં પણ જોવા મળે છે
ઉપલબ્ધ સરકારી દસ્તાવેજોમાં Sayona Colors Private Limitedનું નામ અગાઉના ડિફોલ્ટ સંબંધિત રેકોર્ડમાં પણ જોવા મળે છે. Ministry of Corporate Affairsના ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજમાં કંપનીનું CIN U74900GJ2007PTC050683 દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અલગ ઉપલબ્ધ રેકોર્ડમાં Sayona Colors Private Limitedનું નામ રૂ. 71.88 કરોડની રકમ સાથે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ માહિતી તાજેતરના ED કેસના રૂ. 71.88 કરોડના કથિત બેંક ફ્રોડ આંકડા સાથે મેળ ખાય છે, જોકે અલગ રેકોર્ડનો કાનૂની અર્થ અલગ હોઈ શકે છે અને તેને EDના આરોપનો સ્વતંત્ર પુરાવો માનવો યોગ્ય નથી.
2026માં કંપની સંબંધિત અન્ય કાનૂની કાર્યવાહી પણ નોંધાઈ
આ કેસ સિવાય Sayona Colors નામે 2026માં અન્ય કાનૂની કાર્યવાહીનો પણ જાહેર રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ છે. માર્ચ 2026માં Supreme Courtમાં United India Insurance Co. Ltd. v. Sayona Colors Pvt. Ltd. કેસમાં નિર્ણય આવ્યો હતો. તે મામલો વીમા દાવા અને કથિત fraud/arson સાથે સંબંધિત હતો અને EDના હાલના બેંક ફ્રોડ કેસથી અલગ કાનૂની મુદ્દો છે. આ માહિતી દર્શાવે છે કે કંપનીનું નામ તાજેતરના વર્ષોમાં એકથી વધુ કાનૂની અને નાણાકીય વિવાદોમાં જાહેર રેકોર્ડમાં આવ્યું છે. જોકે દરેક કેસની હકીકતો અને કાનૂની સ્થિતિ અલગ છે.
EDની કાર્યવાહીનો વ્યાપ શું દર્શાવે છે?
રૂ. 9.19 કરોડની સંપત્તિ એટેચમેન્ટને માત્ર મિલકત જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી તરીકે જોવાને બદલે તપાસના નાણાકીય ટ્રેલના એક તબક્કા તરીકે સમજવું વધુ યોગ્ય છે.
તપાસ એજન્સી માટે મુખ્ય પ્રશ્નો એવા હોય છે કે:
કથિત રીતે બેંકમાંથી મેળવેલા નાણાં ક્યાં ગયા?
કઈ કંપની અથવા વ્યક્તિ સુધી પહોંચ્યા?
તેમાંથી કઈ સંપત્તિ ખરીદવામાં આવી?
કયા વ્યવહારો વાસ્તવિક વ્યવસાયિક હેતુ માટે હતા અને કયા વ્યવહારો માત્ર નાણાં ફેરવવા માટે કરવામાં આવ્યા?
અને બેંકોને ક્રેડિટ લિમિટ વધારવા માટે કઈ માહિતી અથવા દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવ્યા?
EDની હાલની કાર્યવાહી ખાસ કરીને આ નાણાકીય કડીઓમાંથી સંપત્તિ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ દર્શાવે છે.
ચાર કૃષિ જમીન પર ખાસ નજર
હાલની કાર્યવાહીનું સૌથી મહત્વનું પાસું ચાર કૃષિ જમીનો છે. ED અનુસાર આ જમીનોની ખરીદી માટે એવી લોનની રકમનો ઉપયોગ થયો હતો જેને તપાસ એજન્સી diverted funds તરીકે જોઈ રહી છે.કંપનીમાંથી નાણાં બહાર નીકળ્યા બાદ તે કઈ રીતે વ્યક્તિગત અથવા ગ્રુપ સંપત્તિમાં બદલાયા તે તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ પુરાવો બની શકે છે. આવી સંપત્તિઓની ખરીદીના દસ્તાવેજો, ચુકવણીની તારીખો, બેંક ખાતામાંથી થયેલા ટ્રાન્સફર અને ખરીદનારના કંપની સાથેના સંબંધો તપાસનો ભાગ બની શકે છે.
ડિમેટ એકાઉન્ટના શેર પણ એટેચ
સ્થાવર મિલકત ઉપરાંત બે ડિમેટ એકાઉન્ટમાં રહેલા equity shares પણ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ હેઠળ આવ્યા છે.આ પાસું મહત્વનું છે કારણ કે કથિત નાણાંના ડાયવર્ઝનથી ઊભી થયેલી સંપત્તિ માત્ર જમીન અથવા મકાનના સ્વરૂપમાં જ નહીં પરંતુ નાણાકીય રોકાણના સ્વરૂપમાં પણ હોઈ શકે છે. ટર્મ ડિપોઝિટ્સનો સમાવેશ પણ એ જ દિશામાં સંકેત આપે છે. એટલે તપાસ હેઠળની સંપત્તિનું સ્વરૂપ વૈવિધ્યપૂર્ણ છે અને EDએ ભૌતિક તેમજ નાણાકીય બંને પ્રકારની સંપત્તિઓને કાર્યવાહી હેઠળ લીધી છે.
હવે આગળ શું?
EDએ જણાવ્યું છે કે વધુ તપાસ ચાલુ છે. એટલે હાલની કાર્યવાહીથી કેસનો અંત આવ્યો નથી.આગળની તપાસમાં સંબંધિત બેંક ખાતાઓ, કંપનીઓ વચ્ચેના નાણાંના પ્રવાહ, કરારો, LC વ્યવહારો, મિલકત ખરીદી, ડિમેટ હોલ્ડિંગ્સ અને અન્ય નાણાકીય દસ્તાવેજોની વધુ ચકાસણી થઈ શકે છે. તપાસ આગળ વધે તેમ કથિત નાણાકીય ગેરરીતિની વધુ કડીઓ સામે આવી શકે છે. સાથે જ સંબંધિત પક્ષોને કાયદાકીય પ્રક્રિયા હેઠળ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક પણ રહે છે.
બેંક ફ્રોડ કેસમાં EDની કાર્યવાહી કેમ મહત્વપૂર્ણ?
બેંકિંગ સિસ્ટમમાં લોન તરીકે આપવામાં આવતા નાણાં મૂળભૂત રીતે વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ, ઉત્પાદન, વર્કિંગ કેપિટલ અથવા અન્ય મંજૂર હેતુ માટે હોય છે. જો તપાસમાં સાબિત થાય કે આવી રકમનો ઉપયોગ ખોટા વ્યવહારો દ્વારા અન્ય હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો, તો મામલો માત્ર લોન ડિફોલ્ટ સુધી મર્યાદિત રહેતો નથી.આ કેસમાં EDનો દાવો એ છે કે નાણાંની હેરફેર, ગ્રુપ કંપનીઓ વચ્ચે સર્ક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન અને સંપત્તિ ખરીદી વચ્ચે કડી છે. તેથી રૂ. 9.19 કરોડની સંપત્તિ પરની કાર્યવાહી તપાસના દૃષ્ટિકોણથી મહત્વપૂર્ણ બની છે.
હાલની સ્થિતિ એક નજરે
કેસ: Sayona Colors Private Limited અને અન્ય સાથે જોડાયેલ બેંક ફ્રોડ તપાસ
તપાસ એજન્સી: Enforcement Directorate, Ahmedabad Zonal Office
મૂળ FIR: CBI, BS&FB, Mumbai
કથિત બેંક ફ્રોડ: રૂ. 71.88 કરોડ
હાલની પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ: રૂ. 9.19 કરોડ
કુલ એટેચમેન્ટ: રૂ. 9.62 કરોડ
મુખ્ય સંપત્તિઓ: ચાર કૃષિ જમીન, બે ઔદ્યોગિક પ્લોટ, રહેણાંક ફ્લેટ, ટર્મ ડિપોઝિટ્સ અને બે ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ઇક્વિટી શેર
કથિત નાણાકીય રીત: ગ્રુપ કંપનીઓ વચ્ચે નાણાંનું ડાયવર્ઝન, શંકાસ્પદ કરારો, LC મારફતે ટ્રાન્સફર અને સર્ક્યુલર ફંડ રાઉટિંગ
હાલની સ્થિતિ: EDની વધુ તપાસ ચાલુ
સયોના કલર્સ સાથે જોડાયેલા આ કેસમાં EDની તાજી કાર્યવાહી બેંકિંગ ફ્રોડની તપાસમાં નાણાંના અંતિમ ઉપયોગ સુધી પહોંચવાનો મહત્વનો પ્રયાસ છે. રૂ. 71.88 કરોડના કથિત બેંક ફ્રોડમાંથી નાણાં કઈ રીતે ગ્રુપ કંપનીઓ સુધી પહોંચ્યા અને તેમાંથી સંપત્તિ ઊભી થઈ કે નહીં, તે તપાસનો મુખ્ય મુદ્દો છે.
રૂ. 9.19 કરોડની નવી પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ બાદ આ કેસમાં કુલ એટેચમેન્ટ રૂ. 9.62 કરોડ થઈ છે. ચાર કૃષિ જમીનથી લઈને ઔદ્યોગિક પ્લોટ, ફ્લેટ, ટર્મ ડિપોઝિટ અને ડિમેટ શેર સુધીની સંપત્તિઓ તપાસના દાયરામાં આવતાં કેસની નાણાકીય પહોળાઈ સ્પષ્ટ થાય છે. જોકે, આ તબક્કે ED દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોને તપાસ હેઠળના આરોપો તરીકે જ જોવાના રહેશે. અંતિમ જવાબદારી, ગુનાની સાબિતી અને સંપત્તિઓ અંગેનો કાનૂની નિર્ણય સક્ષમ સત્તા તથા અદાલતી પ્રક્રિયા પર નિર્ભર રહેશે. તપાસ એજન્સીએ હાલ વધુ તપાસ ચાલુ હોવાનું જણાવ્યું છે. તેથી આવનારા સમયમાં બેંકિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન, ગ્રુપ કંપનીઓ વચ્ચેની નાણાકીય કડીઓ અને સંપત્તિની ખરીદી અંગે વધુ વિગતો સામે આવવાની શક્યતા છે.
અમારી WhatsApp ચેનલ માં જોડાવો : Click karo
અમારી Telegram ચેનલ માં જોડાવો : Click karo
આ આર્ટિકલને તમારા સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવા નીચેના આઈકોન પાર ક્લિક કરો.
